证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-004号

　　本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年9月8日召开了第六届董事会第四次会议，审议并经过了《关于延聘公司2023年度审计组织的方案》，附和公司延聘安永华明会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2023年度审计组织。具体内容详见公司于2023年9月12日在《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）发表的《关于延聘公司2023年度审计组织的公告》（公告编号：2023-080号）。该事项现已公司2023年第2次暂时股东大会审议经过。

　　公司于近来收到安永华明《关于改变中矿资源集团股份有限公司2023年度签字会计师的函》。安永华明作为公司2023年度审计组织，原指使韦少雄、赵建峰为公司签字会计师，鉴于原签字会计师韦少雄作业调整，安永华明指使贺鑫顶替韦少雄作为公司2023年度审计作业的签字会计师。改变后的财务报告审计及内部操控审计签字会计师为贺鑫、赵建峰。

　　1、贺鑫女士，于2008年成为注册会计师、2006年开端从事上市公司审计、2006 年开端在安永华明专职执业、2023 年开端为本企业来供给审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，触及的职业包含采矿业、电力、热力出产和供给业。

　　（二）贺鑫女士近三年未遭到任何刑事处分，未因执业行为遭到证监会及其派出组织、职业主管部门等的行政处分或监督管理办法，未因执业行为遭到证券交易所、职业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分,不存在违背《我国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的景象。

　　本次改变过程中相关作业组织已有序交代，改变事项不会对公司2023年度财务报告审计及内部操控审计作业发生晦气影响。

　　1、安永华明《关于改变中矿资源集团股份有限公司2023年度签字会计师的函》。