根据公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，2023年度，公司董事会审计委员会（简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将履职情况报告如下：

　　2023年1-5月，公司审计委员会由三名董事组成，分别为林钟高先生、胡滨先生和曹诗男女士。2023年6月，因公司董事会换届，公司董事会选举林钟高先生、施华先生和曹诗男女士为公司第五届董事会审计委员会委员。林钟高先生和曹诗男女士均为独立董事，其中林钟高先生为会计专业的独立董事，担任审计委员会主任委员，符合监督管理要求及公司《章程》等相关文件的规定。

　　1 第四届董事会审计委员会2023年第一次会议 2023-2-22 1、关于审议《董事会审计委员会2022年度履职报告》的议案 2、关于审议《2022年度社会责任报告》的议案 3、关于审议《2022年度内部控制评价报告》的议案4、关于审议《2022年稽核监察工作报告及2023年稽核监察工作规划》的议案 5、关于审议《2022年度关联交易内部专项审计报告》的议案 6、关于确认2022年度日常关联交易金额及预计2023年度日常关联交易金额的议案

　　2 第四届董事会审计委员会2023年第二次会议 2023-2-27 1、关于审议《2022年年度报告》的议案 2、关于审阅《2022年度审计报告》的议案 3、关于审议《2022年度审计工作总结》的议案

　　3 第四届董事会审计委员会2023年第三次会议 2023-4-19 关于审议《2023年第一季度报告》的议案

　　4 第五届董事会审计委员会第 一次会议 2023-8-7 1、关于审议《2023年半年度报告》的议案2、关于启动选聘年度审计机构的议案 3、关于确认公司关联人名单的议案

　　5 第五届董事会审计委员会第二次会议 2023-9-21 关于聘任2023年度审计机构的议案

　　6 第五届董事会审计委员会第三次会议 2023-10-18 1、关于审议《2023年第三季度报告》的议案 2、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　7 第五届董事会审计委员会第四次会议 2023-12-4 关于审议《2023年审计计划》的议案

　　关于2022年年报审计工作，审计委员会审阅了公司《2022年12月财务会计报表》和年审会计师事务所提交的审计计划，确定了2022年度审计报告的初稿完成时间和正式报告出具时间。

　　年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会委员审阅了公司《2022年度财务会计报表》，并发表意见如下：公司财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务情况以及2022年度的经营成果和现金流量，年度财务会计报表的意见客观、真实。

　　公司年度财务报告审计完成后，审计委员会审阅了《2022年度审计报告》，并听取了公司财务负责人对公司2022年度经营情况的汇报，同意将经年审会计师事务所审计的公司2022年度财务报告提交公司董事会审议。

　　审计委员会在公司2022年财务报告审计期间，按照监督管理的机构的有关要求，对财务报告的审计工作进行了全程的指导、监督和检查。在审计期间，审计委员会定期对会计师事务所的年审工作进行督促。

　　2023年2月27日，审计委员会审议通过了年审会计师事务所出具的《2022年度审计工作总结》，认为年审会计师事务所审计小组在本年度审计工作中按照中国注册会计师审计准则的规定执行了恰当的审计程序，对财务报告发表的标准无保留意见是在充分、适当、有效的审计证据基础上作出的，审计结果公允反映了公司2022年12月31日的财务情况以及2022年度的经营成果和现金流量等。

　　完成2022年年度审计工作后，鉴于公司原年审会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为企业来提供年审服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，2023年8月7日，审计委员会同意启动选聘年度审计机构事项，并赞同公司2023年度审计机构的选聘方案。2023年9月21日，审计委员会审议同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，包括财务报告审计和内部控制审计，审计费用合计不超过人民币282万元，并同意提交董事会审议。

　　审计委员会审阅了公司2022年度内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告,及时沟通发现的问题及公司的改进情况,并督促公司加强完善与公司管理模式相适应的内部控制体系，并使之得到一定效果执行。

　　审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司财务报告客观公允地反映了公司财务情况、经营成果及现金流量，年度财务会计报表的意见客观、真实。

　　审计委员会积极履行对公司关联交易事项的审核职责，落实监督管理的机构对关联交易管理工作的要求。2023年2月22日，审计委员会审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易金额及预计2023年度日常关联交易金额的议案》和《2022年度关联交易内部专项审计报告》。2023年8月7日，审计委员会审议通过了公司《关于确认公司关联人名单的议案》。

　　2023年度，公司审计委员会严格遵照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，在审核公司财务信息、聘请外部审计机构、关联交易等方面建言献策，恪尽职守、勤勉尽责的履行审计委员会职责，为提升公司治理水平和防范风险发挥了积极作用。

　　2024年，董事会审计委员会将秉承认真、勤勉的精神，继续按照各项相关规定，认真规范履职，充分的发挥审计委员会的监督职能，促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。