本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　上述议案中，第1项议案为特别决议议案，需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关规定法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关法律法规；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（一）本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会议的通知和材料于2023年11月10日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会议于2023年11月17日（星期五）下午16:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次董事会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　　会议选举王永革先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

　　根据《上市公司治理准则》、公司《章程》和《董事会专业委员会议事规则》等有关规定法律法规和规范性文件的规定，会议选举第八届董事会下属各专业委员会委员。组成情况如下：

　　会议同意聘任王立武先生为公司CEO，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

　　会议同意聘任王平浩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

　　会议同意聘任赵志强、王平浩、王可琛为公司副总经理，王玉明为公司首席财务官，刘建峰为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

　　公司第八届董事会提名委员会已对新一届高级管理人员的任职资格和履职能力等方面做审查并发表了同意的审查意见，公司第八届董事会审计委员会对首席财务官的任职资格和履职能力等方面做了审核并做出同意的审核意见。

　　王永革，男，汉族，1967年11月出生，党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任晋煤集团副总经理，焦煤集团副总经理，霍州煤电集团党委书记、董事长，阳煤集团党委副书记、副董事长、总经理，华阳集团党委副书记、副董事长、总经理。现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长，山西华阳集团新能股份有限公司党委书记、董事长。

　　王立武，男，汉族，1966年2月出生，党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任一矿安监处处长，长沟公司董事、董事长、总经理，新景公司党委委员、董事、董事长、总经理，一矿党委委员、矿长，华阳集团总经理助理兼安全监察局局长，华阳新材料产业技术研究院副院长，公司智能矿山事业部副总经理、总经理。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、总经理。

　　王平浩，女，汉族，1972年10月出生，党员，硕士研究生，经济师。历任公司证券部部长、证券事务代表、纪委书记、工会主席。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书兼证券部部长。

　　赵志强，男，汉族，1967年10月出生，党员，本科学历，高级工程师。历任开元公司副总工程师、总工程师，翼城汇嵘公司董事长、总经理，开元公司党委委员、董事长、总经理，华阳股份副总经理，华阳集团副总工程师。现任山西华阳集团新能股份有限公司总工程师。

　　王平浩，女，汉族，1972年10月出生，党员，硕士研究生，经济师。历任公司证券部部长、证券事务代表、纪委书记、工会主席。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书兼证券部部长。

　　王可琛，男，汉族，1974年4月出生，党员，硕士研究生学历，热动高级工程师。历任兆丰铝业公司自备电厂副总工程师，寿阳工业园区电厂筹建处党总支委员、副处长，寿阳明泰发电公司党总支委员、董事、副总经理，寿阳博奇发电公司党总支委员、董事、副总经理，西上庄热电公司董事长、总经理，兆丰铝电公司党委委员、董事、总经理，新能源蓄能新材料事业部总经理，华储光电公司董事长，华阳建投阳泉热电公司董事长。现任产业技术研究总院新能源产业技术研究分院院长，新阳清洁能源公司董事长、总经理，山西华阳集团新能股份有限公司副总经理。

　　王玉明，男，汉族，1970年2月出生，党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任新元公司财务部部长，平舒公司副总经理、董事，财务公司CEO、董事、董事长，华阳集团副总会计师、财务部部长，融资再担保公司CEO、董事、董事长，华阳股份监事。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、首席财务官兼财务部部长。

　　刘建峰，男，1969年7月出生，党员，本科学历，高级工程师。历任二矿工程区主任、安监处处长，下交公司CEO，山凹公司CEO，晋南公司副总经理、安监局晋南分局局长、党委委员，盂县兴峪公司党总支委员、董事、董事长、总经理，新大地公司党委委员、董事、董事长、总经理，新景公司党委委员、董事、董事长、总经理，一矿党委委员、矿长、泊里公司党总支委员、党总支书记、董事、董事长，华阳集团安全监察部部长、董事会健康安全委员会主任。