本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、拟聘任会计师事务所名称：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、原聘任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）； 3、变更原因：因原审计机构亚太（集团）会计师事务所人力资源配置和工作安排情况，预计无法为企业来提供 2023年度财务报告的审计服务，公司拟聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023年度财务报告审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议； 4、公司董事会、监事会、审计委员会、独立董事对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。

　　福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 20日召开第五届董事会第四会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于变更 2023年度审计机构的议案》，拟聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“ 亚泰国际”）为公司 2023年度财务报告审计机构，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　3、历史沿革：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：北京天玺源会计师事务所（普通合伙）、北京亚泰国际会计师事务所(普通合伙））成立于2016年，注册资本 600.00万元。2022年取得了财政部、证监会证券、期货相关业务资格双备案。亚泰国际可以胜任包括上市公司、发债融资、新三板、重组并购等证券期货业务，也能为包括大型国企、金融机构在内的不同经济组织提供各种审计鉴证、管理咨询、税务筹划、内控设计与优化等专业服务，旨在打造一个具有融洽合伙文化、创新专业服务、恪守职业道德的审计专业机构。

　　5、业务资质：亚泰国际已取得会计师事务所执业证书，完成财政部、证监会从事证券服务业务双备案，取得了从事证券服务业务资格。

　　7、投资者保护能力：亚泰国际已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和为 5,050.00万元（其中：已计提的职业风险基金 50.00万元、购买的职业保险累计赔偿限额 5,000.00万元）

　　截至 2023年 12月 31日，亚泰国际有合伙人 16人，注册会计师 69人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 12人。

　　亚泰国际未经审计的 2023年度业务总收入 5,513.70万元，其中审计业务收入969.03万元，证券业务收入 310.85万元，2023年度共有上市公司审计业务客户 0家、挂牌公司审计客户家数 1家，审计收费 6万元。

　　亚泰国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人：田梦珺，2016年 7月取得注册会计师执业证书，自 2023年 12月在本所执业，现任亚泰国际合伙人。2023年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告：紫天科技（300280）、ST步森（002569）、蔚蓝航空（834543）、中科达信（839310）、双元环保（872209）等，有着非常丰富的审计经验

　　签字注师：任海春，2004年 7月取得注册会计师执业证书，自 2023年 11月在本所执业，现任亚泰国际合伙人。2023年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告：紫天科技（300280）、创源股份（300703）、通铁股份（834504）、轩瑞锋尚（870099）、博导股份（838970）等，有着非常丰富的审计经验。

　　项目质量控制复核人：胡志勇，2005 年 7月取得注册会计师执业证书，自 2020年 11月在本所执业，现任亚泰国际合伙人。2024年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告：*ST紫晶（688086）、东审财税（871192）、衡水城投等，有着非常丰富的审计经验。

　　亚泰国际会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次、自律监管措施 0次及纪律处分 0次的情况。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚人员 0人次、受到行政处罚人员 0人次、受到监督管理措施人员 0人次和自律监管措施人员 0人次。

　　近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

　　拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚人员 0人次、受到行政处罚人员 0人次、受到监督管理措施人员 1人次和自律监管措施人员 0人次。

　　亚泰国际及其他从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计费用定价原则主要是基于专业服务所承担的责任和需投入专业方面技术的程度，综合考虑公司年报审计需配备的审计人员投入情况、审计工作量以及事务所的收费标准等定价因素，2023年度审计费用为 140.00万元。

　　前任审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）已为企业来提供一年的审计服务，2022年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　公司原审计机构亚太（集团）合作到期，审计服务期间，公司与亚太（集团）在工作安排、收费及审计意见等方面均不存在分歧。因亚太（集团）人力资源配置和工作安排情况，预计无法为企业来提供 2023年度财务报告的审计服务，为了更好地保证审计工作的顺利、独立性、客观性，同时考虑公司未来业务发展和审计需求等情况，公司经筛选及预先沟通，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，拟聘亚泰国际作为公司 2023年度财务审计机构，聘期一年。

　　公司已就更换 2023年度审计机构的事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

　　公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好沟通与配合工作。

　　公司董事会审计委员会对亚泰国际的执业情况做了审查，认为亚泰国际具备证券业从业资格，能够很好的满足公司 2023年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。我们提议聘请亚泰国际担任公司 2023年度审计机构。

　　公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　（三）董事会审计委员会关于变更 2023年度审计机构的审核意见； （四）拟聘任会计师事务所和拟签字注册会计师的相关材料。