本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，2023年12月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞同公司2023年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司财务报告审计与内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站（）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。

　　近日，公司收到天健出具的《关于变更广东纬德信息科技股份有限公司2023年度签字注册会计师的告知函》，现将详细情况公告如下：

　　天健作为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，原指派禤文欣女士、陈桂珊女士作为签字注册会计师为企业来提供审计服务。因天健内部工作调整，禤文欣女士不再担任公司2023年度审计项目签字注册会计师，为确保公司审计工作顺利开展，天健现指派签字注册会计师卢玲玉女士接替禤文欣女士为签字注册会计师，继续完成公司2023年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。

　　本次变更后，为企业来提供2023年度审计服务的签字注册会计师分别为卢玲玉女士、陈桂珊女士。

　　拟签字注册会计师：卢玲玉，注册会计师。2015年成为注册会计师，2015年开始在天健执业，2023年开始为企业来提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告6家。

　　本次变更后的签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　本次变更签字注册会计师系天健内部工作调整，相关工作安排已完成有序交接，不会对公司2023年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　3.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2023年年度报告披露的数据为准。

　　2023年，受整体经济环境影响，公司营业收入同比下降，毛利率较低的技术服务类收入占比增加，公司总体毛利率下降，毛利总额减少，且较去年同期收到的政府救助减少，投资参股公司产生投资亏损增加，导致公司净利润减少。

　　报告期内，公司实现盈利2,083.11万元，同比下降40.44%；总利润2,082.84万元，同比下降52.87%；归属于母企业所有者的净利润1,831.86万元，同比下降52.51%；归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的净利润1,080.66万元，同比下降53.87%；基本每股盈利为0.22元，同比下降53.47%。根本原因为：公司营业收入同比下降，毛利率较低的技术服务类收入占比增加，公司总体毛利率下降，毛利润总额减少，且较去年同期收到的政府救助减少，投资参股公司产生投资亏损增加，导致公司净利润减少。

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。