本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）于2023年3月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市企业来提供审计服务的经验和能力。公司聘请信永中和为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务情况和经营成果。

　　根据信永中和的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘信永中和为企业来提供2023年度审计服务，服务期为1年。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长依据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　信永中和已购买职业保险符合有关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿相应的责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　拟签字项目合伙人：王雅明女士，1998年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2022年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任独立复核合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2022年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：丁婷女士，2020年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2022年开始为本企业来提供审计服务，近三年未签署上市公司。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　根据公司实际业务情况及审计机构提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准情况等与审计机构协商确定2023年度审计费用。

　　1、公司董事会审计委员会事前与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关人员进行了充分的沟通与交流，并对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面做了调研和认真核查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务情况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　2、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将本议案提交董事会审议。

　　3、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市企业来提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量；有利于保护公司及另外的股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合有关法律和法规和《公司章程》的规定，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

　　4、公司于2023年3月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。

　　5、本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长依据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　6、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）于2023年3月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任刘逸澜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　刘逸澜女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律和法规的相关规定。其简历详见附件。

　　联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座、B座、C座A座3801

　　刘逸澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，汉族，研究生学历，具有深交所董事会秘书资格证书。曾就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，于2021年入职本公司。

　　截至本公告日，刘逸澜女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　　②通过深交所互联网投票系统投票：2023年4月21日9:15-15:00。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

　　（1）2023年4月18日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座3701大会议室。

　　上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过；详细的细节内容详见2023年3月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

　　上述议案第7项属于特别决议事项、需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述第8项议案的关联股东需回避表决。

　　上述第5、6、7、8、10项议案属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项。上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　此外，第1项议案中公司报告期内届满离任独立董事管黎华先生、刘昱熙女士、尹公辉先生以及报告期内换届选举现任独立董事张建军先生、谷琛女士、肖杰先生已向董事会分别提交《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

　　2、登记地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座37楼董事会办公室

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传线前送达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座37楼董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电线、需要注意的几点：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　本次股东大会，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，参加互联网投票的具体操作的过程详见附件三。

　　联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座3801

　　3、网络投票系统不正常的情况的解决方法：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　4、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行网络投票的起止时间为2023年4月21日9:15至15:00。

　　2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以326,341,682股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.43元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

　　公司立足改善型饮食需求，围绕用户饮食场景构建实用生活美学，努力为全球消费的人提供兼具卓越美感、功能与品质的产品和负责任、有温度的服务，致力于成为具有国际竞争力的生活方式品牌。

　　目前，公司主体业务包括“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务。其中，“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务，聚焦改善型饮食需求，围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务，如养生壶、饮水机、烤箱、蒸炖锅、珐琅铸铁锅、餐具、饮具、汤包茶饮等产品，以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展的新趋势，公司将持续拓展自主品牌全球业务。OEM/ODM业务，依托多年高端生活电器生产体系及经验，为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

　　公司基本的产品围绕“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务各自展开。

　　“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务，聚焦改善型饮食需求，围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务，如养生壶、饮水机、烤箱、蒸炖锅、珐琅铸铁锅、餐具、饮具、汤包茶饮等产品，以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展的新趋势，公司将持续拓展自主品牌全球业务。

　　为满足家庭、单人、智能操控等养生场景需求，公司陆续推出多款养生壶及周边用品和食材。

　　公司针对居家、外出、办公等不同空间的饮水场景，推出多款桌面即热式饮水机，各类杯壶用品及袋泡茶饮等。

　　围绕烤、蒸、炖、煮等烹饪需求，公司为用户更好的提供烤箱、蒸炖锅、电磁炉等电器产品，珐琅锅、炖盅、餐盒等相关用品及酱料。

　　公司初步探索咖啡场景，目前已推出电子调温手冲壶、手冲咖啡壶、手冲咖啡滤杯、咖啡饮品杯等产品。

　　除产品外，公司为广大购买的人提供丰富的用户服务与体验，包含但不限于产品使用指南、定制食谱、美食课程、名师指导、美食社群等服务，以及以旧换新、玻璃保障、延保等售后政策。

　　针对海外市场需求，公司推出一系列符合当地生活小习惯的产品，获得消费者积极反馈。

　　OEM/ODM业务，依托多年高端生活电器生产体系及经验，为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　报告期内，突发事件持续并加速演变，全球政治经济环境震荡。公司生产经营受到了较大影响，利润承受一定压力。

　　收入方面，海外需求持续处于低位，公司OEM/ODM业务收入出现较大比例下滑。品牌海外业务基数较小，受相关市场需求疲软影响程度稍弱。国内消费环境反复，品牌国内业务因直营比例较高承受了更直接的冲击：线下消费场景受损，多地区物流及快递持续受阻，销售不畅，多渠道承压。

　　成本端，公司零售库存期初的高位及代工业务收入一下子就下降导致公司产能利用率有所降低。同时，受持续性地缘冲突等因素影响，报告期内，原材料等成本持续处于高位，公司成本端压力居高。

　　费用方面，公司自主品牌海外业务处于初期培育阶段，各项费用的投入均处于较高水平。另一方面，突发因素虽对报告期内影响剧烈，但长久来看仍是特殊扰动，因此对于包括产品研制、人才培育、线下门店布局、数字化建设在内的部分对公司长期发展有重要意义的费用，公司并未完全按照期间业绩波动比例做调整。受上述因素影响，公司利润承受一定压力。

　　报告期内，面对复杂困难的外部环境及不确定性日益增加的海内外市场，公司专注自身，对生产经营各环节积极来优化与调整：1)着力推进渠道秩序管理及效率优化，对新兴渠道和优秀合作伙伴保持开放心态积极尝试、动态调整；2)继续加大产品投入，在保证产品的质量与标准的同时争取以更快的速度推出新品，提升产品与品牌竞争力；3)加速库存消耗与现金回笼，增强风险抵御能力；4)以更加严格的标准推进成本管理及运营效率提升。部分措施的效果已在报告期内初步显现。

　　报告期内，受海外需求及主要代工客户库存高位影响，公司OEM/ODM业务出现较大幅度下滑。

　　面对外部环境挑战，公司继续专注“北鼎BUYDEEM”自主品牌建设。报告期内，实现自主品牌收入6.79亿元，同比增长7.47%，自主品牌收入占比逐步提升至84.42%。

　　注1：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

　　报告期内，公司加深对品类精细化运营，不断探索调整各品类运营方案，蒸炖锅、多士炉、珐琅锅等品类在原有规模的基础上继续保持较快增长。同时，公司继续不断深挖用户在不同场景内多维度改善型饮食需求，探索产品拓展方案。

　　报告期内，公司围绕原有养生、饮水、烘焙、烹饪、咖啡场景推出“弹盖保温杯”、“高硼硅仓鼠罐”、“电子调温手冲壶”、“猪猪粉系列珐琅锅”、“泡茶随手杯600ml”、“排气储物罐”、“K32多功能便携养生壶”、“36cm不粘烤肉锅”、“团圆红锦系列陶瓷餐具”、“18cm铸铁小煎锅”、“迷你多功能蒸煮炖锅”、“22cm黑珐琅焖炖锅”、“团圆红盈系列陶瓷餐具”、“咖啡随行杯”、“新年兔兔杯”等电器及用品产品以及“明亮茶”、“晚安茶”、“红润茶”、“轻颜茶”、“银耳珍珠牛乳茶”、“冻干水果茶（三种口味）”、“银耳小吊梨汤”、“银耳桑椹山楂”、“银耳豆乳（两种口味）”、“万能酱料（三种调味）”等配套食材。

　　得益于早期累积的海外产品的优点与消费者洞察，结合国内自主品牌运营经验，公司品牌出海战略实施以来有序推进。报告期内，全球宏观经济变数增多，国际市场环境更趋复杂。面对海外需求减弱的压力和诸多不确定因素，公司在不断的总结与创新中，调整运营，完善布局，加深与目标市场本土资源合作，保持品牌出海战略稳步发展。

　　注：“其他”项包括淘宝分销、积分礼品渠道、线下终端分销、其他第三方平台、大客户团购等非自营渠道。

　　报告期内，公司本着秩序兼顾效率的原则对全渠道经分销资源进行复盘与调整，重新建立了更加严格高效的合作规则。在新规则的规范下，与原有优质经分销伙伴加深合作的同时，积极寻找新的伙伴和资源，共同推进“北鼎BUYDEEM”品牌全渠道加速渗透，强化消费者认知。

　　公司在对传统线上渠道持续推进精细化运营的同时，加大对抖音等新兴渠道投入。报告期内，抖音渠道实现营业收入2,595.84万元，同比增长364.90%，占北鼎中国营收比例增至4.42%。

　　报告期内，线下商业受到较大冲击。困难环境中，公司不断总结经验教训，稳步推进自有品牌线验店在全国范围内拓展，2022年全国新增线家。同时，公司以更加严格的财务标准检视、评估已有门店，对经营效果持续未达预期的门店及时改善或关闭。在开设与关停的双向调整中，实现线下自营渠道整体效率优化，并在不断探索中对门店模型加以更新调整，为进一步的高效复制奠定基础。未来公司将继续以精细化运营为前提，在持续的综合评估与动态调整中，坚定推进自有品牌线下渠道扩张，发挥线下渠道触达优势，不断的提高“北鼎BUYDEEM”自主品牌综合竞争力。

　　截至报告期末，公司已在深圳、汕头、北京、青岛、济南、成都、海口、南京等地开设北鼎线家。

　　截至报告期末，公司设有自营工厂总仓1个，自营自主品牌总仓1个，均位于华南地区。此外，公司在全球与第三方仓配服务商合作仓共计22个。报告期内公司整体存货周转率2.30次/年。

　　公司物流、快递发货均与第三方服务商合作进行。报告期内，公司仓储与物流费用支出合计5,577.53万元。