本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 拟聘任的会计师事务所的名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）已连续多年为企业来提供审计服务，大信事务所在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于大信事务所与公司审计服务合同已到期，经双方友好协商决定不再续聘其为公司2020年度审计机构。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2020年财务报告及内控审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构进行了事先沟通，取得了其理解和支持，大信事务所对变更事项无异议。

　　● 本次聘任会计师事务所事项已通过公司第九届董事会第十八次会议，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　亚太事务所成立于2013年9月2日，注册地址为北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001，具备执行证券、期货相关业务的资格。

　　亚太事务所是致力于提供审计、财务、税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业方面技术力量，优秀专业技术人员组成的专业团队。截至2019年12月31日员工数2099人，其中具有中国注册会计师、中国注册资产评定估计师、中国注册税务师执业资格的六百余人，执业造价工程师三十余人，能够为客户提供优质高效的服务。

　　亚太事务所总部设在北京，现设有风险评估部、业务监管部、专业标准部、综合部、发展部、财务部等职能部门和10多个审计业务部，在郑州、深圳、上海、南京、广州、合肥、成都、重庆、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、济南、长沙、东莞、宁波、新疆、雄安等地拥有25家分所。各分支机构在人力资源政策、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。

　　亚太事务所业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务广泛分布于北京、四川、河南、贵州、 广东、江西、上海、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。目前已完成几十家上市和拟上市公司的审计、评估、法律、咨询等业务。

　　亚太事务所的目标是把所掌握的知识升华增值，裨益于广大的客户、员工，贡献长期资金市场。通过专业的网络及专家支持，倾力为国内外各类客户提供全方位、一站式的优质全程专业服务。

　　2011年，亚太事务所加入了国际组织一国际会计师事务所联盟 （CPAAI），成为其在大陆的成员所，在其框架下，共享资源，共同发展。

　　亚太事务所首席合伙人为赵庆军。截止2019年12月31日，亚太事务所员工数2099人，其中合伙人89名；注册会计师541人，从事证券服务业务的注册会计师395人，能够为客户提供优质高效的服务。

　　亚太事务所2019年度业务收入7.19亿元，其中审计业务收入6.55亿元，证券业务收入2.47亿元（上市公司和新三板0.98亿元、发债等其他证券业务1.49亿元）。亚太事务所2019年为约3100家企业来提供审计服务，其中上市公司43家，承接的上市公司财务报表审计收费总额0.5亿元，资产均值61.30亿元，主要行业有制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、采矿业、批发和零售业，亚太事务所具有公司所在行业审计业务经验。

　　亚太事务所已计提执业风险基金和购买职业保险，截至2019年12月31日累计赔偿限额为2.08亿元人民币，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　亚太事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，亚太事务所未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。亚太事务所最近三年受到证券监督管理部门行政监管措施累计20份，其中2018年2份，2019年7份，2020年11份，均已完成整改工作。

　　项目合伙人及拟签字注册会计师1：吴长波，亚太事务所合伙人，2004年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务16年，负责审计多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师2：房晨，亚太事务所合伙人，2005年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务15年，负责审计多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：田梦珺，亚太事务所合伙人，2016年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务5年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。

　　依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公司拟确定2020年度财务报告审计费用为120万块钱，内部控制审计费用为60万块钱。公司2019年度财务报告审计费用为120万元人民币，内部控制审计费用为60万元人民币。公司上述2020年度财务、内控审计两项费用合计与2019年度持平。

　　大信事务所是一家中国境内的特殊普通合伙制会计师事务所。其注册地和总部在北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信事务所拥有包括财政部和中国证监会批准的执行证券、期货等相关业务审计资格，能够独立对公司财务情况、内部控制进行审计。大信事务所在公司重组期间以及2016至2019年年度报告期间承担审计工作。

　　公司原审计机构大信事务所在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定不再续聘其为公司2020年度审计机构。公司已就会计师事务所变更事项与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事项无异议。大信事务所在为企业来提供审计服务期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和有关政策，勤勉尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

　　为保证审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会提议、董事会审慎研究，鉴于大信事务所与公司审计服务合同到期，综合公司业务发展需求及未来审计需要，公司拟聘任亚太事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会依据行业标准和公司审计工作的真实的情况决定其报酬事宜。

　　公司已就更换会计师事务所事项与前、后任审计机构进行了事先沟通，取得了原审计机构的理解和支持，大信事务所已知悉该事项并表示无异议；根据中国注册会计师审计准则的有关法律法规，亚太事务所与大信事务所进行了沟通，未发现存在不能承接有关审计业务的情况。

　　鉴于大信事务所与公司审计服务合同到期，结合公司业务发展需求及未来审计需要，拟聘任亚太事务所为公司2020年度财务报告及内控审计机构。

　　公司董事会审计委员会对拟聘任亚太事务所的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够很好的满足为企业来提供审计服务的资格要求，同意提请公司董事会聘任亚太事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

　　经审查，公司拟聘任的亚太事务所具备从事证券相关业务的条件和经验，具备足够的独立性、投资者保护能力。此次变更会计师事务所可确保上市公司审计工作的独立性、客观性和公允性，符合公司业务发展需求及未来审计需要。我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

　　公司拟聘任的亚太事务所具备从事证券相关业务的条件和经验，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够很好的满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。此次变更会计师事务所的程序符合有关法律和法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们赞同公司聘任亚太事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，赞同公司聘任亚太事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月7日以现场+通讯方式召开第九届董事会第十八次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案：

　　公司原聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）已连续多年为企业来提供审计服务，大信事务所在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于大信事务所与公司审计服务合同已到期，经双方友好协商决定不再续聘其为公司2020年度审计机构。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告及内控审计机构，聘用期限为一年，并授权公司董事会依据行业标准和公司审计工作的真实的情况决定其报酬事宜。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-001）。