本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日在公司主楼会议室分别召开第八届董事会第二十次（临时）会议及第八届监事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现就详细情况公告如下：

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律和法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为企业来提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。

　　为保持审计工作的连续性，基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

　　信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

　　信永中和已按照有关法律和法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合有关规定。

　　除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0人次。

　　拟签字项目合伙人：毕强先生，1997 年获得中国注册会计师资质，1992 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

　　拟担任质量复核合伙人：贺春海先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

　　拟签字注册会计师：唐守东先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署上市公司 6 家。

　　项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　签字注册会计师唐守东 2021 年因部分审计程序执行不到位被财政部给予警告的行政处罚，已整改完毕，不影响执业。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2023 年度审计费用 85 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。

　　公司第八届董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料做审核并进行专业判断，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2022 年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规和有关政策，勤勉尽责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务情况和经营成果。具备为上市企业来提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023年度审计工作的要求。因此，我们都同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交给公司第八届董事会第二十次会议审议。

　　续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障和提高公司审计工作质量，有利于保护公司及股东特别是中小股东利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合有关法律和法规的有关法律法规。因此，我们都同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

　　信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律和法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为企业来提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。公司于 2023 年 11 月 28 日召开公司第八届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。董事会赞同公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

　　公司于 2023 年 11 月 28 日召开公司第八届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。监事会同意公司续聘信永中和会计师事务所负责公司 2023 年度的财务及内部控制审计工作。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　3.独立董事关于第八届董事会第二十次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

　　6.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；