本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交本次股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　立信具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2022年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2022年度财务报告审计意见。公司董事会拟续聘立信为公司2023年度财务报告审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与立信签署相关协议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市企业来提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上市公司审计客户33家。

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　起诉（仲裁）人 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果

　　投资者 金亚科技、周旭辉、立信 2014年报 尚余1,000多万，在诉讼过程中 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行

　　投资者 保千里、东北证券、银信评估、立信等 2015年重组、2015年报、2016年报 80万元 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投入资产的人所负债务的15%承担补充赔偿相应的责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　项目 姓名 注册会计师执业时间 开始从事上市公司审计时间 开始在立信执业时间 开始为本企业来提供审计服务时间

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业方面技术的程度，考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的上班时间等因素定价。

　　公司2022 年度年报审计费用为60万元，预计 2023 年度年报审计费用为80万元，同比增长33.33%，主要系公司业务的审计复杂程度及工作量增加所致。

　　董事会审计委员会对拟聘请会计师事务所进行审核并进行专业判断，立信在2022年度审计过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素养，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务情况和经营成果。在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够很好的满足公司对审计机构的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定能力，根据《公司章程》等有关法律法规，同意聘请立信为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

　　公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2023年度审计机构。

　　公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2023年度审计机构。