本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2024年3月11日分别以专人送达、电子邮件或传线日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市股东的纯利润是-645,294,123.57元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币40,406,419.08元。根据《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》等有关法律法规，鉴于公司2023年度纯利润是负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2023年度拟不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-022）。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律和法规的规定，结合公司真实的情况，制定本办法。

　　公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。关于2024年度的相关联的费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2024年度审计工作量，届时由公司管理层与华信所协商确定。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务6年。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。

　　公司本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定价依据向四川和邦生物科技股份有限公司购买蛋氨酸，作为饲料添加剂。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-024）。

　　为充分发挥公司信用优势，丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司经营和投资发展需要，公司2024年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过36亿元人民币的综合融资授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、委托贷款、保理、保函、信用证、银行承兑汇票等。

　　上述融资事项的有效期为2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。为提升工作效率，及时办理融资授信业务，提请授权公司董事长安排经营管理层办理上述筹融资的相关事宜。

　　公司拟做担保的总额度不超过465,860.00万元（含存量担保额度，在该担保总额度内循环使用），其中公司对下属各子公司做担保总额不超过427,560.00万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司对其下属各子公司做担保总额不超过32,000.00万元，公司及各子公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等做担保总额不超过6,300.00万元。

　　同时此次对外担保做出以下授权：1、公司此次担保授权（包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保以及向原料、饲料供应商采购原材料的货款做担保、对其优质养殖户、客户、合作伙伴等做担保）总额不超过465,860.00万元。2、为提高审批效率、简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关担保协议等文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2024年年度股东大会召开前一日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2024年度对外担保授权公告》（公告编号：2024-025）。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

　　根据公司发展需要，经公司CEO唐春祥先生提名，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核检查并发表意见，董事会同意聘任徐成聪先生为公司副总经理，聘任陈丽青女士为公司首席财务官，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。陈丽青女士被选举为公司首席财务官时，已不再担任公司职工代表监事。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告（公告编号：2024-026）。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　（十三）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024-027）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。

　　●本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十四会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市股东的纯利润是-645,294,123.57元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币40,406,419.08元。根据《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》等有关法律法规，鉴于公司2023年度纯利润是负，考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2023年度拟不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。

　　公司于2024年3月22日召开的第四届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配的方案》，同意将该利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　公司于2024年3月22日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的方案》。监事会认为，本次利润分配预案综合考虑了法律和法规、证券监督管理部门要求、《公司章程》规定、公司长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）

　　成立日期：初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业

　　截至2023年12月31日华信所共有合伙人51人，注册会计师141人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：106人。

　　华信所2023年度的未经审计收入总额16,386.49万元，审计业务收入16,386.49万元（包括证券业务收入13,195.35万元）。华信所共承担43家上市公司2022年度财务报表审计，审计收费共计5,129.60万元。

　　上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。

　　华信所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2023年12月31日，累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿相应的责任。华信所近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　华信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施24次和自律监管措施0次。

　　拟签字项目合伙人：凡波，注册会计师注册时间为2014年7月，自2010年7月开始在华信所从事上市公司审计业务，自2022年起为本企业来提供审计服务。近几年参与或签字的项目包括：四川泸天化股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司等。

　　拟签字注册会计师：夏洪波，注册会计师注册时间为2014年7月，自2013年7月开始在华信所从事上市公司审计业务，自2022年起为本企业来提供审计服务。近几年参与或签字的项目包括：通威股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司等。

　　拟签字注册会计师：柏庆，注册会计师注册时间为2021年6月，自2020年11月开始在四川华信从事上市公司审计，自2021年起为本企业来提供审计服务。近几年参与或签字的项目包括：通威股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司等。

　　拟安排质量控制复核人员：刘夏村，注册会计师注册时间为2021年6月，自2016年7月开始在华信所执业，近三年复核的上市公司：蓝盾信息安全技术股份有限公司。

　　拟签字注册会计师柏庆和项目质量控制复核人刘夏村最近三年未因执业受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。拟签字项目合伙人凡波和拟签字注册会计师夏洪波近三年受行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详细情况如下：

　　拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响项目独立性的情况。

　　2023年度公司财务报表审计费用为人民币153万元（含税），内部控制审计费用为人民币52万元（含税），合计人民币205万元（含税）。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2024年度审计工作量，届时由公司与华信所协商确定具体报酬。

　　公司于2024年3月22日召开第四届董事会审计委员会会议，公司审计委员会认为华信所在公司2023年度财务报告的审计过程中勤勉尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了各项审计工作，表现出较高的专业水平，有为公司继续提供2024年度财务报告及内部控制审计服务的能力，表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2024年3月22日，公司第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

　　说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响企业正常生产经营。

　　2024年3月22日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，赞同公司2024年日常关联交易预计事项。

　　独立董事专门会议已对此交易进行了审议，全体独立董事都同意，专门会议审核意见如下：公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；关联交易合理、合法，价格公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”）的住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；企业类型为其他股份有限公司（上市）；法定代表人为曾小平；注册资本为883,125.02万元；控制股权的人为四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）。

　　和邦生物的董事长曾小平先生及董事贺正刚先生在过去十二个月内曾在公司担任董事及董事长的职务，符合《股票上市规则》6.3.3条第一款第（三）项规定的关联关系情形。

　　上述关联方的主要财务指标、经营情况及资信状况均良好，能按时供货，履约能力充分,不存在履约风险。

　　公司向和邦生物购买蛋氨酸作为饲料添加剂。公司本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定价依据。

　　公司向和邦生物购买蛋氨酸作为饲料添加剂，是基于运输距离短、供应稳定、产品质量高等因素的综合考虑，符合公司日常经营发展需要。公司严格遵守平等自愿、公正公允的原则进行关联交易，不存在利益输送的情形，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响企业正常生产经营，符合公司以及全体股东的利益。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　投资者可于2024年03月25日(星期一)至03月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年3月23日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务情况，公司计划于2024年04月01日上午11:00-12:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的详细情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息公开披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（一）投资的人可在2024年04月01日上午11:00-12:00，利用互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资的人可于2024年03月25日(星期一)至03月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

　　本次投资者说明会召开后，投资的人能通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。