陈述期内，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关法令法规，仔细展开工作，勤勉实行责任。现将董事会审计委员会2023年度的履职状况陈述如下：

　　公司董事会审计委员会由韩维芳、钱俊及周建清担任，其间，韩维芳和钱俊为独立董事，周建清为非独立董事，主任委员由具有会计专业资历的独立董事韩维芳担任。

　　2023年度，董事会审计委员会共举行7次会议，并构成7份董事会审计委员会抉择。

　　（一）2023年4月10日，公司举行了第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过了以下事项：

　　11、《关于续聘立信会计师事务所（特别一般合伙）为公司审计组织的方案》；

　　（二）2023年4月25日，公司举行了第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过了以下事项：

　　1、《关于初次揭露发行股票征集资金出资项目结项暨节余征集资金永久弥补流动资金的方案》；

　　（三）2023年5月22日，公司举行了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议并通过了以下事项：

　　1、《关于公司2023年度向特定目标发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈述的方案》；

　　（四）2023年7月22日，公司举行了第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议并通过了以下事项：

　　（五）2023年8月20日，公司举行了第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议并通过了以下事项：

　　（六）2023年9月5日，公司举行了第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议并通过了以下事项：

　　（七）2023年10月15日，公司举行了第四届董事会审计委员会第十七次会议，审议并通过了以下事项：

　　（2）审理了公司编制的未经审计的财政会计报表，以为财政报表按照《企业会计原则》的要求编制，未发现其间存在严重过错和遗漏；

　　（3）屡次与年报审计师就审计发展状况做交流，催促会计师事务所按照方案进展展开审计工作；

　　公司2023年度审计组织为立信会计师事务所（特别一般合伙），公司审计委员会对其2023年度审计工作进行了全面评价，以为其可以遵从审计原则等法令和法规，恪守职业道德，仔细实行审计责任，独立、客观、公正地完成了公司2023年度财政审计和内控审计工作，并赞同董事会聘任立信会计师事务所（特别一般合伙）为2024年年报审计组织，聘期一年。

　　陈述期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，依托各位委员的专业才能，恪尽职守、勤勉尽责，充沛的发挥监督、辅导功能，推进公司管理水准不断提高，实在保护了公司和整体股东的合法权益。

　　2024年，审计委员会将持续严厉按照相关规定，勤勉尽责，全面实行审计委员会责任，实在保护公司及整体股东的合法权益。

　　（本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职状况陈述》签署页）